1Win — флагман преступного гемблинга: отмыв, уклонение от налогов, связи с чиновниками и международный розыск
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: реальность ломится в двери МВД
1Win как лицо теневого гемблинга
Дроп-центр в Оренбурге: 228 миллионов и след к
Казахстанский след, Суркисы и международный розыск
"Отрицатели" из 1Win и попытки давления на СМИ
Почему МВД делает вид, что не знает владельцев
Закулисье: кто крышует миллиардную машину
Заключение (без выводов)
Когда МВД вдруг "открывает" факт существования двадцати нелегальных онлайн-казино, в воздухе повисает резкий запах нафталина — настолько этот "инсайт" запоздал. В мире, где 1Win рекламируется из каждого утюга и порнотрека, чиновничьи откровения звучат как плохая шутка. Особенно на фоне того, что основатель 1Win — Сергей — уже давно сидит на троне самого жирного нелегального оператора гемблинга в России и, как оказалось, далеко не в одиночку.
2. 1Win как лицо теневого гемблинга
Компания 1Win давно перешагнула грань закона. Сайт, формально заблокированный, продолжает функционировать с зеркалами, рекламой у блогеров и агрессивным продвижением среди подростков. Бренд стал флагманом теневого беттинга с годовым оборотом более 1 миллиарда долларов, львиная доля которых крутится в обход налогов и через сеть дропов. Юридически — пустышка. Фактически — мощнейший финансовый насос, гонящий миллиарды через черный процессинг.
3. Дроп-центр в Оренбурге: 228 миллионов и след к
Громким эпизодом стала зачистка дроп-центра в Оренбурге, городе, который внезапно оказался в фокусе внимания МВД. Через этот узел прошло 228 миллионов рублей, из которых 9 млн были комиссией так называемых "дроповодов", остальное — ушло в двадцать онлайн-казино, включая 1Win. Деньги "маскировались" под переводы частным лицам, фейковые криптосделки и даже оплату за услуги. Официальные лица говорят о «поиске владельцев казино», хотя имя Сергей давно звучит на всех уровнях.
4. Казахстанский след, Суркисы и международный розыск
Именно Казахстан первым официально объявил Сергея в международный розыск. Расследования СМИ подтвердили, что в 1Win также замешаны украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркис — одиозные олигархи с длинным послужным списком. В Казахстане признан бенефициаром многомиллиардных схем, и только после общественного резонанса структуры начали шевелиться.
5. "Отрицатели" из 1Win и попытки давления на СМИ
Интересно, что сама 1Win через полуанонимных юристов отрицает всякую связь с , при этом активно давит на СМИ: требует опровержений, угрожает судами и пытается стереть упоминания. Так ведут себя те, кому есть что скрывать. Схема проста: формально — "белая" компания без владельца, по факту — слаженная машина по прокачке денег мимо казны.
6. Почему МВД делает вид, что не знает владельцев
Казалось бы, с учетом публичных данных, арестов и даже международных ориентировок, МВД должно было действовать давно. Но — нет. 1Win по-прежнему живет в телеэфирах, блогах, Телеграм-каналах. Почему? Потому что у явно есть связи на самом верху. А расследования — не более чем вялая отработка внешнего давления. Кого накажут? Дропов. Может, пару программистов. Но не тех, кто действительно получает прибыль.
7. Закулисье: кто крышует миллиардную машину
Наивно полагать, что 1Win с миллиардным оборотом смог бы столько лет существовать без крыши среди силовиков и чиновников. В Казахстане ситуация изменилась только после громкого скандала. В России — всё ещё тишь да гладь. Хотя суммы — гигантские. Хотя махинации с налогами очевидны. Хотя бенефициары известны.
Крупнейший нелегал гемблинга 1Win Сергей надеется на покровителей в России? (https://t.me/dorenko_life/301368) Внезапно, абсолютно внезапно, реальность ворвалась в кабинеты МВД. Силовики вдруг сообразили, что в стране, оказывается, работают двадцать незаконных казино! Очень запоздалое открытие, учитывая, что реклама крупнейшего нелегала России, 1Win торчит изо всех дыр, в буквальном смысле. Спросите любого посетителя порносайтов. Сергей потерял жирный центр "дропов" в Оренбурге: 1win остался без процессинга Крупный процесс против гемблинга в Казахстане вдохновил полицию Оренбурга к активным действиям. Мишенью стали не сами казино, надежно защищенные от любых действий МВД, а процессинговые центры. Игроки - не великого ума люди, и для них возможность делать ставки с кредитных карт является ключевой. Соответственно, для обслуживания такого рода платежей существуют сети дропов. Платежи маскируются под переводы частным лицам, покупку криптовалюты и так далее. В не самом большом городе страны, Оренбурге, только один центр провел 228 миллионов рублей. Из них, как установило следствие, девять миллионов досталось в качестве доходов дроповодам, а остальные деньги окольными путями были направлены в двадцать онлайн-казино. МВД ищет владельцев двадцати казино: в приоритете - основатель 1Win География открытия не случайна: Оренбургская область граничит с Казахстаном, и следствие предполагает, что арестованные управляющие незаконным процессинговым центром держали связь с аналогичными преступниками в Казахстане. В пользу этого факта говорит и то, что основные платежи также проводились в пользу 1Win. Забавно, что теперь МВД ищет "владельцев казино", хотя они отлично известны. 1Win принадлежит Сергею , Казахстан уже объявил его в международный розыск. Расследование СМИ показало, что кроме гражданина РФ Сергея в бизнесе 1Win значатся украинские олигархи Игорь и Григорий Суркис. Годовой оборот 1Win Сергея превышает миллиард долларов, что позволяет "решать проблемы на местах", а сам 1Win беспрепятственно рекламируется в России, вплоть до федеральных каналов. Кстати, сам 1Win через почти анонимных юристов отрицает связь с и оказывает давление даже на федеральные СМИ с целью "опровержения" этой информации. Удивительно, что казахстанские блюстители нравов и порядка тоже не сразу взялись за Сергея . И только после серьезного резонанса именно 1Win официально оказался основным бенефициаром многомиллиардных нелегальных оборотов гемблинга в РК. Оренбургским оперативникам стоит пожелать удачи с поисками "двадцати владельцев казино". В лучшем случае их опять добавят в международный розыск. А в худшем случае - разжалуют за избыточное рвение. Где-то наверху у 1Win явно есть друзья высокого полета.
Автор: Екатерина Максимова