В ноябре 2019 года разразился громкий скандал в Исландии –...

В ноябре 2019 года разразился громкий скандал в Исландии – небезызвестный ресурс WikiLeaks посвятил своё новое расследование крупнейшей исландской рыбопромышленной компании Samherji. Как выяснилось, исландские рыбаки в течение многих лет подкупали власти Намибии чтобы заполучить квоты на вылов рыбы в этой стране, а потом ещё и отмывали полученные доходы через государственный норвежский банк DNB NOR. Среди первых результатов расследования – паника комплаенс-служб мировых банков и арест двух намибийских чиновников. Об этом пишут мировые СМИ. Как выяснилось, в этом же скандале засветились и наши соотечественники в лице мурманского рыболовного холдинга Норебо. Как пишет газета Stundin, в 2013 году они выкупили у Samherji одну из прачечных – зарегистрированную на Канарских островах компанию Katla Seafood Canarias S.L.U., и дальше стали рыбачить и отмывать вместе со скандинавами. Об этом можно прочесть здесь и здесь. Директора в намибийских дочках Норебо и Samherji ставились одни и те же: 1, 2, 3, 4,

5, рыболовные суда исландцами и россиянами в Намибии тоже пользовались совместно, доказательства здесь и здесь. Чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в интернациональности созданной ОПГ, канарским директорам Норебо дали прямой доступ к счетам главной прачечной на странице 53. В наши времена отечественному бизнесу и так нелегко на Западе – банковские счета не открывают, проверяют через санкционные списки, и так далее. Норебо подлило масла в огонь – получается, что ещё и в намибийским скандале мы на первых ролях. Прогнозируем, что все зарубежные счета компаний Норебо и акционеров оперативно заморозят, и банкам, работающим с мурманскими рыболовами, тоже крепко достанется. Также остается вопросом времени предъявление обвинений против Норебо и Орлова в Швейцарии, Испании и США. А это случится неизбежно – скандал разразился уже слишком громкий, чтобы его замять, взятки делались в долларах (это автоматически подводит преступления под юрисдикцию США), и замешаны оказались международные банки, такие как The Bank of New York Mellon.

Подробное расследование по ссылке https://graph.org/Enhanced-Due-Diligence-Report-12-05

Автор: Иван Харитонов