Общая операция в Европе против криптомошенничества: украдено 600 миллионов евро

Общая операция в Европе: арестованы девять человек по делу одной из крупнейших схем криптомошенничества, украдено более 600 миллионов евро.

Власти по всей Европе разоблачили масштабную сеть по мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег, арестовав девять подозреваемых в ходе скоординированной операции, охватившей Кипр, Испанию и Германию. Сеть якобы обманула сотни жертв на сумму более 600 миллионов евро (688,9 миллиона долларов), сообщило во вторник агентство Eurojust — центр судебного сотрудничества Европейского союза.

По сообщениям, подозреваемые создали десятки фальшивых инвестиционных платформ, которые имитировали легитимные веб-сайты и обещали высокую прибыль. Жертвы привлекались через рекламу в социальных сетях, холодные звонки, фальшивые новостные статьи и поддельные упоминания от имени знаменитостей.

После перевода средств жертвы не могли вернуть свои деньги. Следователи заявили, что преступники отмывали незаконно полученные доходы с помощью технологии блокчейн.

«Эта сеть использовала как технологии, так и доверие, чтобы обмануть инвесторов по всей Европе», — заявила Национальная юрисдикция Франции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). — «Масштаб и сложность схемы демонстрируют растущий риск мошенничества с криптовалютами».

Аресты сопровождались обысками, в результате которых были изъяты 800 000 евро (918 504 доллара) на банковских счетах, 415 000 евро (476 444 доллара) в криптовалютах, 300 000 евро (344 417 долларов) наличными, а также роскошные часы на сумму более 100 000 евро (114 805 долларов). Власти сообщили, что несколько объектов недвижимости, связанных с сетью, всё ещё находятся в стадии оценки.

Французские прокуроры сообщили, что подозреваемым предъявлены обвинения, включая организованное мошенничество, отмывание денег, предоставление инвестиционных услуг без лицензии и участие в преступном сообществе. Нарушения по французскому законодательству караются до 10 лет тюремного заключения и штрафами до 1 миллиона евро (1,15 миллиона долларов).

Расследование началось в 2023 году после того, как французские власти получили множество жалоб от жертв мошенничества с криптовалютами. Eurojust заявил, что его роль в содействии трансграничному судебному сотрудничеству была решающей для быстрого разгрома сети.

Власти Бельгии, Кипра, Германии и Испании продолжают собирать доказательства и расследовать возможных дополнительных подозреваемых, что подчёркивает всё более транснациональный характер преступлений, связанных с криптовалютами.

Операция проходила с 27 по 30 октября при содействии Eurojust, который организовал взаимодействие судей и прокуроров из Франции, Бельгии, Кипра, Германии и Испании. Французские власти сообщили, что совместные следственные группы и коммуникация в реальном времени помогли скоординировать действия по всей Европе.