Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России

Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и её владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

После недавней публикации о строительной компании «Кронунг» из Санкт-Петербурга, её директоре и совладельце Филиппе Шраге под прицел редакции попал его партнёр по бизнесу Игнатий Найда. Оказалось, что, как и Шраге, он связан с властью Санкт-Петербурга. Оба бизнесмена могут сотрудничать с олигархом Владимиром Евтушенковым, владельцем «АФК Система».

Найда является соучредителем ООО «Скворцы», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий вместе с Антоном Душкевичем. С 2014 г. по 2022 г. Душкевич был учредителем ТСК «Опора-Плюс», являющейся подрядчиком Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, принадлежащего Правительству Санкт-Петербурга.

Судя по отчеству Анатольевич, Антон – брат Артёма Душкевича, партнёра по бизнесу Филиппа Шраге и владельца ООО «Алмаз Груп», принадлежащего офшору «КОРТОСЕГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». В ООО «Скворцы» трудится всего 1 сотрудник, поэтому неудивительно, что компания в 2023 г. получила 0 выручки и 62 тыс. руб. убытка. Деньги могли уплыть на Кипр. Такая же история, как и с компаниями, принадлежащими Филиппу Шраге.

До 2021 г. Игнатий Найда был учредителем УК «Красный мост» вместе с Александром Полещуком, с которым сейчас владеет ООО «НБП», занимающимся розничной торговлей. Компания имеет госзаказы на почти 19 млн руб., что ещё раз подтверждает связь Найды с властью.

С Полещуком Игнатий Найда владеет ещё двумя торгующими фирмами ООО «НБП Лайт» и ООО «НП», которое с 2012 г. возглавляет Анна Найда. Компания с 1 сотрудником в штате не имеет выручки и прибыли с 2017 г.

Есть у Игнатия Найды и другие партнёры. В ООО «УК «Спутник» с 1 сотрудником в штате ими являются Валерий Горбачук и Анатолий Костромин. Оба владеют прибыльными предприятиями, доставляющими продукты. ООО «УК «Спутник» может использоваться для вывода средств. Остальные фирмы, к которым имеет отношение Игнатий Найда, связаны с ООО «Кронунг» и Филиппом Шраге.

Шраге – довольно редкая фамилия для России, зато в Баварии встречалась ещё в средние века. Во Франкфурте (Германия) с 1992 г. существует компания Krönung Real Estate Investmen, работающая на европейском рынке.

Сейчас на сайте компании для инвестиций предлагаются объекты в Братиславе, Брюсселе, Люксембурге и Франкфурте. Krönung Real Estate Investment является не строительной, а инвестиционной компанией – посредником между застройщиком и покупателем недвижимости.

Ещё один такой же посредник Krönung Real Estate нашелся в ОАЭ.

На сайте для инвестиции предлагаются объекты, хотя агентство про себя пишет, что имеет в портфолио и строительные объекты. В августе одно из российских федеральных изданий писало, что ООО «Кронунг» Найды и Шраге занимается строительством в Испании.

Немецкую Krönung Real Estate Investment от Krönung Real Estate из ОАЭ отличают только логотипы компаний. Возможно, это сделано специально, чтобы их не связывали между собой. У российской компании также другой логотип, но все три предлагают одинаковый набор услуг, отличающийся только месторасположением объектов недвижимости, в которые предлагают инвестировать средства.

Связь компании из ОАЭ с Россией удалось установить, так как на сайте Krönung Real Estate указаны контакты — +7 981 739-42-49 WhatsApp, Telegram. Телефон зарегистрирован в Санкт-Петербурге, в 2013 г. публиковался для связи с начальником отдела ипотечного кредитования МТС Банка Никитенковой Надеждой Александровной. Банк принадлежит олигарху Владимиру Евтушенкову.

Кроме МТС Банка олигарх Евтушенков владеет строительной компанией «Эталон», являющейся одним из лидеров рынка Санкт-Петербурга, уступая только Setl Group Максима Шубарева, в связях с которым подозревают ООО «Кронунг». Сейчас учредители «Эталона» не указаны в открытых источниках, но известно, что ранее долю в компании имел Альфа-Банк Михаила Фридмана.

Под обременением Альфа-Банка с июля находится доля ООО «Кронунг» и Павла Семенова в ООО «Кронунг Пулковские высоты», созданного в октябре 2023 г. Эта компания может использоваться для вывода денег из банка за пределы России по каналам Шраге, Найды и Душкевича.

У ООО «Кронунг» 11 дочерних компаний. В ООО «Специализированный Застройщик «Кронунг» доля материнской компании и Артёма Душкевича с марта находятся под обременением Сбера. ООО «Специализированный Застройщик «Кронунг» было создано в 2022 г., но никаких финансовых результатов за 2023 г. нет. Деньги Сбера тоже могут поплыть на Кипр.

В ООО «Специализированный Застройщик "Кронунг 3» доля ООО «Кронунг» также с марта находится под обременением Сбера, как и в ООО «Специализированный Застройщик «Кронунг Юг». В июне в залог Промсвязьбанку была отдана доля ООО «Кронунг» в ООО «Кронунг Трк1». В 2024 г. Игнатий Найда и Филипп Шраге учредили ещё несколько компаний, которые тоже могут быть отданы в залог банкам.

Интересная схема вырисовывается. Шраге и Найда учреждают компании, не ведущие никакой деятельности, и сразу отдают их в залог банкам, которым непонятно зачем нужны такие «пустышки». Деньги государственных банков могут идти на строительство объектов в России и на приобретение недвижимости за рубежом. Это очень похоже на вывод средств в интересах российской власти и обход санкций.

Если неравнодушным расследователям удастся доказать прямую связь российской «Кронунг» с немецкой и эмиратской, то у них могут быть очень серьёзные проблемы, так как получится, что компания Шраге и Найды, связанная с властью и подсанкционными российскими олигархами и банками, работает по всей Европе. И никакие санкции ей нипочем.