Черногорский "фунт" для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Черногорский "фунт" для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Как предприниматель из Черногории смог выстроить успешный бизнес в России и стать за рубежом ключевым связующим звеном для богатых российских бизнесменов?

Несомненно, Звонко Мичкович (именно так фамилия указана в ряде российских документов), "человек в футляре". Доподлинно известно лишь то, что он родился в Подгорице, столице Черногории, изначально перебивался разными заработками, но в 2018 г. неожиданно заимел бизнес в России. Этому есть подтверждения в реестрах, а бизнес-партнёром у г-на Мичковича стал не кто иной, как скандально известный Борис Плотица. Именно Звонко Мичкович сменил Бориса Плотицу в роли учредителя в компании НПО "Трансполимер": у этой конторы очень скандальный шлейф, а соучредителем одно время был ещё один скандальный бизнесмен – Борис Ушерович, он является учредителем группы компаний "1520". Но г-ну Ушеровичу российские следователи так наступили на мозолистые пятки, что он был вынужден сначала на катере удрать в Израиль, а позже на личной яхте уйти в Гибралтар. И запросить убежище в Британии.

Впрочем, скандальный шлейф может быть и у господина Мичковича: по слухам, у него на родине, в Черногории, есть несколько братьев, которые могут быть замешаны в не очень благородных делах, поэтому подвергались арестам. И даже сидели в тюрьме. Возможно, именно поэтому сам Звонко Мичкович и решил попытать счастья в такой богатой и большой стране, как Россия?

А потом г-н Мичкович уже всплыл как владелец акций такой конторы как Mettmann Public Company Limited.

Получается, быстро перепрыгнул из грязи в князи?

Свадебный генерал Мичкович?

И если пролистать неожиданную историю появления Звонко Мичковича в России, сам собой возникает вопрос: кто именно пригласил г-на Мичковича на роль свадебного генерала и даже щедро дал ему кусок бизнеса?

В Руспрофайле г-н Мичкович возник в декабре 2018 года. Получил ИНН.

И был заявлен как учредитель компании.

А стал он ни много ни мало – учредителем ООО НПО "Трансполимер".

Доля? 100%.

ООО НПО "Трансполимер" весьма любопытная компания, которую старательно взращивал такой скандально известный горе-бизнесмен, как Борис Плотица, у которого есть единокровный брат, такой же горе-бизнесмен Илья Плотица.

Оба брата здорово наследили в России, поэтому давно и комфортно живут на острове Кипр.

Не может не удивлять количество арбитражных дел компании НПО "Трансполимер": 42 дела на 713 млн рублей.

А также госзакупки: контора выступает в роли поставщика ‒ 218 закупок на 18 млрд рублей.

Цифры впечатляют.

И заказчики интересные: вот РЖД – 93 закупки на гигантские суммы.

Надо заметить, что именно со структурами РЖД Борис Плотица вместе с другом Ушеровичем работают давно, а чтобы лишний раз не мелькать, и привлекли к процессу гражданина Черногории Мичковича с его помятым досье.

Борис Ушерович

Картина, прямо маслом: никому неизвестный непонятно кто из Черногории встал у руля российской конторы, которая ворочает миллиардами.

Но вот только куда идут эти миллиарды?

Связи с офшорами

Со временем Звонко Мичкович пошел дальше: оказался учредителем в ООО "Энергостроительная компания (ООО "ЭСК").

А вот соучредителями ООО "ЭСК" являлись не только ООО НПО "Трансполимер", но и кипрский офшор "Садорионо холдингс лимитед".

Свой бренный путь компания "ЭСК" закончила в марте 2019 года.

ООО "Энергостроительнаякомпания": ИНН 7801149573, ОГРН 1037800030773 – проверить контрагента в системе СТАР

Интересно, а где же г-н Мичкович пребывал до декабря 2018 года?

И чем занимался у себя в Подгорице?

Восхождение на Эверест

Таким образом, несколько лет назад Звонко Мичкович стал чуть ли не олигархом, благодаря своим связям с кипрскими фирмами, которые участвовали в схемах обхода санкций и отмывания денег, связанных с Борисом Плотицей и Борисом Ушеровичем.

Фотографий Бориса Плотицы почти нет, видимо, хорошо подчистил следы. После того, как был заочно арестован – как владелец компании "Трипстер" ‒ за гибель 8 туристов в подземных коммуникациях столицы.

Борис Плотица пока избежал ареста (арестован заочно)

Но идём дальше по кипрским делам.

Масштаб махинаций поражает: Мичкович оказался сильно причастен и к широкомасштабной деятельности компании Mettmann Public Company Limited (Кипр).

Звонко Мичкович был указан как крупный акционер и член совета директоров этой конторы, которая работает как компания по частному капиталу в сфере недвижимости на Кипре, в Испании и Черногории.

И г-н Мичкович имеет значительный портфель облигаций: он являлся членом совета директоров компании с момента её основания. И до февраля 2020 г. контролировал 82,5% акций компании.

Наличие у Звонко Мичковича значительного пакета облигаций компании Mettmann вызывает вопросы о роли этих средств в финансировании деятельности этой фирмы, которая участвовала в схемах поставок оборудования в Россию в обход санкций.

Плотица и Ушерович уже фигурируют в нескольких расследованиях как лица, причастные к схемам обхода санкций и отмыванию денег.

Многие сделки и акции были оформлены или представлены через кипрские юрисдикции и номинальных держателей. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и быстрая смена юрисдикций — все это добавляет подозрительных деталей к картине, где конечный бенефициар бывает скрыт. В таких схемах крупные держатели облигаций выступали в качестве связных между активами и операционными цепочками.

Компании на Кипре, контролируемые лицами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок, в том числе посредством облигаций Mettmann.

Борис Ушерович (третий слева)

Сегодня о компании Mettmann Public Company Limited идёт речь в нескольких расследованиях, посвящённых схемам обхода антироссийских санкций и отмыванию средств выведением в офшоры. Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и офшоры для перемещения капитала в обход санкций для российских компаний.

Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать криминальное происхождение капиталов. И Борис Ушерович, и Илья Плотица уже вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании.

Добавим, что в отношении г-на Ушеровича уже выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций.

Фамилия Ушеровича всплывала в Panama Papers в контексте схем по сокрытию активов.

Все лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации.

Бегство на яхте в Гибралтар

СМИ много раз сообщали о схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Бориса Плотицу. И указывали на сеть офшорных компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann), через которые осуществлялись операции по заказу и поставке железнодорожного оборудования в РФ, в которых была задействована и ГК "1520".

И тут тоже количество арбитражных дел зашкаливает ‒ 477 дел почти на 17,5 млрд рублей!

И опять в топе заказчиков ‒ ОАО "РЖД".

Масштаб деятельности гигантский.

Напомним, что группа "1520" оказалась в центре коррупционного скандала в 2018-2019 годах, когда стало известно о выводе миллиардов рублей через подряды с железной дорогой на подконтрольные офшорные компании.

Соучредитель группы Валерий Маркелов был арестован.

Он оказался связан с полковником Дмитрием Захарченко.

Об этом подробно сообщал Forbs.

Валерий Маркелов

Но Валерий Маркелов не стал играть в молчанку, а дал показания на Бориса Ушеровича.

Как писали СМИ, участие Бориса Ушеровича в коррупции обширно. И именно его обвинили в выплате взяток на 2 млрд рублей полковнику Захарченко. И Ушерович сначала бежал в Израиль на катере, а потом в Гибралтар на своей личной яхте. И подал заявление на британское убежище, что вызвало вопросы, учитывая его прошлое, в частности, связи с Солнцевской ОПГ.

Бизнес-империя Ушеровича была также тесно связана с компаний "КУМ", в которую входил и Валерий Маркелов. Эта группа была известна присвоением средств РЖД. К 2005 г. группа "КУМ" накопила более 3 млрд долларов в подставных компаниях, в основном за счёт выплат РЖД за непредоставляемые услуги.

И, как стало известно позже, Плотица и Маркелов тоже были связаны через совместное управление ООО НПО" Трансполимер". Эта компания, напомним, начиная с 2015 года, в партнёрстве с кипрской офшорной компанией Sadoriono Holdings Limited была соучредителем ООО "Энергостроительная компания".

Сегодня многие СМИ пишут, что роль Звонко Мичковича до конца не ясна: то ли он самостоятельный игрок, то ли банальный номинал.

Но по его истории "внедрения" в бизнес Ушеровича и Плотицы понятно, что гражданин Черногории – по сути ‒ "слуга двух господ", который уже много лет прикрывает все их криминальные "шалости".